임시주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제21조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-  아       래  -

1. 일    시: 2023년 11월 07일(화요일) 오후1시 00분

2. 장    소: 서울특별시 강남구 강남대로 110길 76 지하 1층

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항

① 감사보고

나. 부의안건

□ 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건(별첨)  

□ 제2호 의안: 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안: 사내이사 김현욱(신규) 선임의 건

- 제2-2호 의안: 사내이사 이용기(신규) 선임의 건

- 제2-3호 의안: 사내이사 김병관(신규) 선임의 건

- 제2-4호 의안: 기타비상무이사 황석윤(신규) 선임의 건

※    후보자에 관한 사항

※    이사선임 세부내역

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

한국예탁결제원의 의결권 행사(섀도우 보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사: 본인 신분증

나. 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감 날인) ,
                 주주(위임인) 인감증명서, 대리인 신분증

7. 기타사항

가. 금번 주주총회에서는 회사 경비절감 차원에서 기념품을 제공하지 않으니 양해바랍니다.

나. 주차공간이 협소하오니, 대중교통을 이용해 주시기 바랍니다.

2023년 10월 23일

엠에프엠코리아 주식회사

대표이사 안피터도성, 조장호 (직인생략)

<별첨> 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

정관변경(안)