임시주주총회 소집통지서
주주님의 건승과 댁내의
평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조와 정관 제21조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니
참석하여 주시기 바랍니다.
-
아 래 -
1.
일 시:
2023년 11월 07일(화요일) 오후1시 00분
2.
장 소:
서울특별시 강남구 강남대로 110길 76 지하 1층
3.
회의 목적 사항
가. 보고사항
① 감사보고
나. 부의안건
□ 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건(별첨)
□ 제2호 의안: 이사 선임의 건
- 제2-1호 의안: 사내이사 김현욱(신규) 선임의
건
- 제2-2호 의안: 사내이사 이용기(신규) 선임의
건
- 제2-3호 의안: 사내이사 김병관(신규) 선임의
건
- 제2-4호 의안: 기타비상무이사 황석윤(신규) 선임의
건
※
후보자에
관한 사항
후보자성명
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생년월일
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사외이사 후보자여부
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최대주주와의 관계
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추천인
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체납사실 여부
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부실기업 임원 여부
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법령상 결격사유
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김현욱
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1974.11.25
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미해당(사내이사)
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해당사항 없음
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이사회
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해당사항 없음
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해당사항 없음
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해당사항 없음
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이용기
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1968.10.04
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미해당(사내이사)
|
해당사항 없음
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이사회
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해당사항 없음
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해당사항 없음
|
해당사항 없음
|
김병관
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1970.03.03
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미해당(사내이사)
|
해당사항 없음
|
이사회
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해당사항 없음
|
해당사항 없음
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해당사항 없음
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황석윤
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1965.04.20
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미해당(기타비상무이사)
|
해당사항 없음
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이사회
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해당사항 없음
|
해당사항 없음
|
해당사항 없음
|
※
이사선임
세부내역
후보자성명
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주된직업
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세부경력
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해당법인과의
최근3년간 거래내역
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기간
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내용
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김현욱
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-
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2002.05.
2012.11. ~ 2015. 06.
2018.11. ~ 2021. 01.
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- 롱아일랜드대 경영정보학과 졸업
- 제이에스코아(유) 대표이사
- (주)오앤엔터테인먼트
상무이사
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해당사항 없음
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이용기
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샤인아트 코리아㈜
전무이사
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1992. 02..
2003. ~ 2019.
2008. 08. ~ 2018. 12.
2019. 07. ~ 현재
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- 가천대 무역학과 졸업
- 샤인아트산업㈜ 대표이사
- SHINEART Ent(USA) 대표이사
- 샤인아트 코리아㈜ 전무이사
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해당사항 없음
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김병관
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브이티엠인베스트먼트
이사
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1996. 02.
2011. 11. ~ 2017. 12.
2018. 01. ~ 2022. 11.
2022. 11. ~ 현재
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- 한양대학교 졸업(학사)
- 화수분네트워크 이사
- 네오금성인더스트리 이사
- 브이티엠인베스트먼트 이사
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해당사항 없음
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황석윤
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㈜씨엔에스네이처
부사장
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1987. 02.
1990. 01. ~ 2010. 03..
2019. 04. ~ 현재
2022. 04. ~ 현재
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- 서울대 건축학과 졸업
- KT&G 미국/러시아 법인장
- ㈜팜인더 전무이사
- ㈜씨엔에스네이처 부사장
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해당사항 없음
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4.
경영참고사항의 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과
금융위원회, 한국거래소 및 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소 전자공시하여 조회가 가능하오니
참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
한국예탁결제원의 의결권 행사(섀도우
보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.
6.
주주총회 참석시 준비물
가. 직접행사: 본인 신분증
나. 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감 날인) ,
주주(위임인) 인감증명서, 대리인 신분증
7.
기타사항
가. 금번 주주총회에서는 회사 경비절감 차원에서 기념품을 제공하지 않으니 양해바랍니다.
나. 주차공간이 협소하오니, 대중교통을
이용해 주시기 바랍니다.
2023년 10월 23일
엠에프엠코리아 주식회사
대표이사 안피터도성, 조장호 (직인생략)
<별첨> 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
정관변경(안)
현행
|
변경
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비고
|
제
2조(목적)
회사는
다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.
1~5
생략
6.
부동산 임대 및
공급업
7.
위 각호에 관련된 부대사업 일체
|
제
2조(목적)
회사는
다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.
1~5
생략
6.
반도체 장비 제조판매업
7.
2차전지
장비제조판매업
8.
특수목적소재류 ( 복합재료,유`무기재료,금속제품) 제조 및 판매업
9.
스마트 팩토링 자동화설비
제조판매업
10.
자동화 기계 제조
및 판매업
11.
동 및 동합금소재와
가공품의 제조판매업
12.
철 및 철합금소재와
가공품의 제조판매업
13.
티타늄 및 기타
합금소재와 가공품의 제조판매업
14.
화약 및 화약원료의
제조판매업
15.
정밀 화공약품의
제조판매업
16.
부동산 임대 및
공급업
17.
위 각호에 관련된 부대사업 일체
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사업다각화를 위한
사업목적 추가
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부칙
제1조~ 3조
생략
제4조(시행일)
1. 본 정관의 개정조항은 합병 전 엠에프엠코리아㈜와의
합병승인 주주총회에서 승인된 후부터 시행한다. 단, 제1조(상호)와 제2조(목적)는 합병등기일로부터
시행한다.
2. 이 정관은 2021년 03월 31일부터
시행한다.
3.
이 정관은 2022년 03월 31일부터
시행한다.
4.
이 정관은 2023년 03월 31일부터
시행한다.
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부칙
제1조~ 3조 생략
제4조(시행일)
1.
본 정관의 개정조항은
합병 전 엠에프엠코리아㈜와의 합병승인 주주총회에서 승인된 후부터 시행한다. 단, 제1조(상호)와 제2조(목적)는 합병등기일로부터 시행한다.
2.
이 정관은 2021년 03월 31일부터
시행한다.
3.
이 정관은 2022년 03월 31일부터
시행한다.
4.
이 정관은 2023년 03월 31일부터
시행한다.
5.
이 정관은 2023년 11월 07일부터 시행한다.
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시행일 추가
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