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임시주주총회 소집통지공고
작성자엠에프엠코리아(주)
날짜2024-05-09
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임시주주총회 소집통지서
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제365조와 정관 제21조에
의거 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시: 2024년 05월 24일(금요일) 오전 09시 30분
2. 장 소: 서울특별시 강남구 봉은사로 616(삼성동) 삼성1동 복합문화센터 지상 7층 대강당
3. 회의 목적 사항 가. 보고사항 ① 감사보고 나. 부의안건 □ 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건(별첨1) □ 제2호 의안: 이사 선임의 건(별첨2) - 제2-1호 의안: 사내이사 전종우(신규선임) 선임의
건 - 제2-2호 의안: 사내이사 김민기(신규선임) 선임의
건 - 제2-3호 의안: 사내이사 조선호(신규선임) 선임의
건 - 제2-4호 의안: 사외이사 박종필(신규선임) 선임의
건 □
제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(별첨3) - 제3-1호 의안: 감사위원회 위원 전종우(신규선임)
선임의 건 - 제3-2호 의안: 감사위원회 위원 박종필(신규선임)
선임의 건
4. 경영참고사항의 비치 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과
금융위원회, 한국거래소 및 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소 전자공시하여 조회가 가능하오니
참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 한국예탁결제원의 의결권 행사(섀도우
보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.
6. 전자투표에 관한 사항 당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를
이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표 관리 시스템 주소 - 인터넷 주소 :
https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 :
https://evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표 행사 기간 : 2024년 5월 14일 오전 9시~2024년 5월 23일 오후 5시 - 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능 - 그 이후 기간 중에는 24시간
접속 가능(의결권 행사 가능) - 단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표 가능 다. 전자투표시스템에서 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서
및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한함) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에
관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
7. 주주총회 참석시 준비물 가. 직접행사: 본인 신분증 나. 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감 날인) ,
8. 기타사항 가. 금번 주주총회에서는
회사 경비절감 차원에서 기념품을 제공하지 않으니 양해바랍니다. 나. 주차공간이 협소하오니, 대중교통을 이용해 주시기 바랍니다.
2024년 05월 09일
엠에프엠코리아 주식회사 대표이사 김현욱 (직인생략) <별첨1> 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
정관변경(안)
<별첨2> 제2호 의안: 이사 선임의 건
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후보자에
관한 사항
<별첨3> 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건
※
후보자에
관한 사항
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